Источник: «Zakon.kz» (http://www.zakon.kz)
Постановлением Правления Национального Банка РК от 20 июля 2020 года № 90 внесены изменения и дополнение в Правила представления сведений о платежных услугах, утвержденные постановлением Правления Национального Банка РК от 31 августа 2016 года № 213, которые введены в действие с 1 августа 2020 года.
Правила дополнены пунктом 22, согласно которому вводится новая форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (приложение 16 к Правилам). Форма представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.
Форму представляют платежные организации электронным способом или на бумажном носителе в Национальный Банк.
Если последний день срока представления Сведений по формам, предназначенным для сбора административных данных, предусмотренных Правилами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.
Кроме того, изменены все формы сведений о платежных услугах, предназначенных для сбора административных данных, сведения по которым представлены в таблице:
| Индекс формы административных данных | Наименование формы | Периодичность | Срок представления | Круг лиц, представляющих отчеты | Кому представляется | Размещение на интернет-ресурсе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-PK | Сведения о количестве электронных терминалов | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день |
Поставщики платежных услуг: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 3) платежные организации. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 2-РК | Сведения по платежным карточкам | Ежемесячная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 3-РК | Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек | Ежемесячная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 4-РК | Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек | Ежемесячная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 5-РК | Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов | Ежемесячная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 6-РК | Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек | Ежемесячная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 7-РК | Сведения об объемах мошеннических операций | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 3) платежные организации. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 8-РК | Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками | При изменении одного из условий данной формы | В течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 9-РК | Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 10-РК | Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 11-РК | Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 12-РК | Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. |
Поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 1-PU | Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета | Ежемесячная |
Не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. |
Поставщики платежных услуг: 1) банки; 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; 3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег. |
В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 1-РО | Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями | Ежеквартальная | Не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. | Платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан | В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
| 2-РО | Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Полугодовая | На полугодовой основе, не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день. | Платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан | В Национальный Банк Республики Казахстан | www.nationalbank.kz |
По всем вопросам касательно бухгалтерских услуг в Алматы, обучения, внедрения бухгалтерских программ обращайтесь в компанию «Iскер Аудит».
Мы поможем решить все Ваши задачи качественно и оперативно, независимо от степени сложности.